I militari del Comando Provinciale di Livorno hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti di 3 persone indagate per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, procedendo al sequestro di 3 unità immobiliari e 2 veicoli per un valore totale di 500mila euro.
L’attività, scaturita da accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha consentito alle Fiamme Gialle della Compagnia di Cecina di disvelare un sofisticato sistema per evitare il pagamento di imposte dirette e indirette, per gli anni dal 2011 al 2020, di importo pari a oltre 300mila euro, utilizzando una società schermo con l'unico scopo di acquistare tre immobili e due auto di lusso. Questi immobili erano già di proprietà di due degli indagati ma messi all’asta nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare promossa da diversi creditori.
Stando alla ricostruzione dei finanzieri, gli indagati avrebbero costituito un nuovo soggetto giuridico intestato ad una terza persona con l'intento di tornare in possesso degli immobili e successivamente acquistare due auto di lusso. Le indagini eseguite dai Finanzieri, anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, hanno consentito di appurare che la provvista di denaro per la costituzione di tale società proverrebbe dai conti correnti dei due imprenditori.
La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile di condanna. Il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie, in attesa di giudizio definitivo.